Основатели финансовых пирамид начали использовать биткоины

Одним из ключевых трендов прошлого года стала миграция основателей финансовых пирамид на криптовалютный рынок. Крупнейшей мошеннической схемой 2019 года была признана AirBitClub. Мошенникам удалось привлечь от 60 тыс. чел. более 500 млн рублей. Средства привлекались злоумышленниками на эмиссию токенов. Они обещали клиентам, что они смогут заработать на росте их курса. В действительности криптовалюта реализовывалась мошенниками лишь другим обманутым клиентам.

Руководство Росфинмониторинга выступает за установление запрета на обращение в России виртуальных валют. По словам главы финансовой разведки Ю. Чиханчина, если новые виды активов будут легализованы, то в России может появиться множество финансовых пирамид вроде МММ.

В минувшем году преступником удалось похитить в цифровой валюте 4,3 млрд USD. Самым востребованным у них способом хищения клиентских средств по-прежнему являются финансовые пирамиды. К примеру, основателям мошеннической платформы PlusToken удалось привлечь с помощью этой схемы от обмануты инвесторов около 2 млрд USD.