Росфинмониторинг планирует использовать ИИ для отслеживания криптовалютных сделок

Руководство Росфинмониторинга анонсировало запуск ИИ-платформы, которая будет использоваться для отслеживания оборота цифровой валюты. Прототип платформы был создан финансовой разведкой в партнерстве с Физинститутом им. Лебедева. Ранее он прошел обкатку в сфере противодействия наркоторговле.

Проект получил название «Прозрачный блокчейн». Он может стать частью федерального проекта «Искусственный интеллект». Это следует из письма Росфинмониторинга на имя замглавы Минкомсвязи М. Паршина.

Изначально развитие проекта «Прозрачный блокчейн» осуществлялось за счет внебюджетного финансирования. Росфинмониторинг хочет получить из федерального бюджета на запуск ИИ-платформы 760 млн руб.

В документе подчеркивается, что преступные элементы активно используют в своей деятельности цифровые валюты. Преступники оплачивают криптовалютой заказные убийства, поставки запрещенных веществ и т. д. Кроме этого, виртуальная валюта используется злоумышленниками для ухода от уплаты налогов, финансирования экстремизма, приобретения информации из закрытых баз данных и пр. ИИ-платформой смогут пользоваться Центробанк, государственные органы и финансовые организации.