SEC обвинила российского трейдера в необоснованном обогащении

Законодательство >> 16.01.2019, 13:29

Накануне SEC предъявила обвинения девяти лицам, причастным к взлому базы EDGAR, который имел место в 2016 году. Похищенные из базы американского регулятора данные использовались злоумышленниками в незаконной торговле. Информация об этом размещена на веб-ресурсе американской комиссии.
 
Обвинения были предъявлены шести трейдерам из Российской Федерации, Калифорнии и Украины, украинскому хакеру А. Еременко и двум коммерческим структурам.
 
В сообщении SEC подчеркивается, что файлы с непубличными отчетами компаний были извлечены из EDGAR хакером Еременко. Полученную информацию украинский программист передал лицам, которые использовали ее в биржевых торгах. В период май — октябрь 2016 г. трейдеры успели использовать свыше 150 инсайдерских отчетов. Это дало им возможность заработать 4,1 млн USD.
 
Трейдеры пытались скрыть следы своих мошеннических действий. Для этого при заключении сделок они использовали офшоры и номинальные счета. Среди фигурантов дела оказался житель Российской Федерации. Речь идет об А. Сарафанове, заработок которого оказался самым большим. За счет украденной из базы SEC инсайдерской информации россиянину удалось заработать свыше 1 млн USD. Кроме этого, в списке обвиняемых присутствуют двое калифорнийских трейдеров и двое украинских.